Οι λίστες της φοροδιαφυγής

Μετά τον Τόλη Βοσκόπουλο και τους γιατρούς, στον κύκλο των προσώπων που ελέγχονται για φοροδιαφυγή βρίσκονται τουλάχιστον τρεις γνωστοί τραγουδιστές, τρεις ποδοσφαιριστές, τέσσερις δικηγόροι, ένας μεγαλοϊδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων, εταιρείες διοργάνωσης συναυλιών και εταιρείες παραγωγής από τον χώρο του θεάματος καθώς και μία από τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες με πάρα πολλές διακρίσεις.

Ομάδες εφοριακών, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο για τα φορολογικά αδικήματα εισαγγελέα Παρασκευά Αδάμη, έχουν δημιουργήσει έναν..... ασφυκτικό κλοιό γύρω τους και σε αυτή τη φάση ελέγχουν και διασταυρώνουν καταγγελίες, αξιολογούν μαρτυρίες, κάνουν φύλλο και φτερό βιβλία εσόδων - εξόδων, «ξεσκονίζουν» συμβόλαια και συμβάσεις, ενώ προχωρούν στο άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν μπει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων που ελέγχονται, ενώ -όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές- για πρώτη φορά το? άγρυπνο μάτι των Ράμπο της εφορίας ελέγχει και συγκρίνει ακόμη εάν ο τρόπος ζωής όλων αυτών που έχουν μπει στο στόχαστρο της ΥΠΕΕ είναι ανάλογος με αυτά που δηλώνουν ως πραγματικά τους εισοδήματα.

Οπως έλεγαν στο «Εθνος της Κυριακής» οι ίδιες πηγές, «δεν είναι δυνατόν να δηλώνει για παράδειγμα κάποιος δικηγόρος 16.203 ευρώ ετήσιο εισόδημα και να διαθέτει πολυτελή αυτοκίνητα πολλών εκατομμυρίων ευρώ». Σε ερώτησή μας τι μπορεί να κάνει ο έλεγχος εάν ο ελεγχόμενος ισχυριστεί ότι τα πολυτελή αυτοκίνητα είναι... δώρα πελατών του, η απάντηση ήταν αποστομωτική και ενδεικτική του πόσο έχει... αγριέψει το φοροκυνηγητό:

«Καλούμε το πρόσωπο που φέρεται ότι έχει κάνει τη δωρεά και του ζητάμε να το επιβεβαιώσει ενόρκως». Αιφνιδιασμός και εγρήγορση είναι τα όπλα που έχουν ρίξει οι υπάλληλοι της ΥΠΕΕ στη  μάχη της φοροδιαφυγής, ενώ σε... υπερόπλο αναδεικνύεται μεταξύ άλλων η άρση τραπεζικού απορρήτου.

Νομικοί κύκλοι έδωσαν στο «Εθνος της Κυριακής» αποκαλυπτικές λεπτομέρειες από τα στάδια της έρευνας των εφοριακών, τις αιφνιδιαστικές εφόδους των «Ράμπο» του ΣΔΟΕ και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν σε σπίτια και γραφεία.

Συγκεκριμένα:

Tρεις τραγουδιστές και ορισμένοι υπεύθυνοι εταιρειών παραγωγής από τον χώρο του θεάματος αναμένεται να κληθούν στην ΥΠΕΕ, για να δώσουν εξηγήσεις για χρηματικά ποσά που φέρονται να έχουν βρεθεί σε λογαριασμό τους, τα οποία μέχρι τώρα δεν δικαιολογούται.

Eπίσης η έρευνα θα επεκταθεί προς κάθε κατεύθυνση, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν τα βιβλία εσόδων - εξόδων των ποδοσφαιριστών, συμβόλαια με τις ΠΑΕ, ο μισθός τους καθώς και οι ειδικοί όροι στα συμβόλαιά τους. Επίσης ελέγχεται ο εσωτερικός κανονισμός των ΠΑΕ, τα ποσά που προβλέπονται για τα πριμ κατάκτησης πρωταθλήματος, κατάκτησης κυπέλλου, πρώτης θέσης, δεύτερης θέσης, τρίτης θέσης, ισοπαλίας κ.λπ.

ΤΟ... ΥΠΕΡΟΠΛΟΑνοιξαν ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί